コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
アルティウスリンク（以下「当社」）は、お客様、お客様企業、従業員、地域社会などすべてのステークホルダーの皆様との良好な関係の構築を通じ、透明性の高い、健全な企業経営を維持するように努めていきます。
法令遵守を徹底するとともに、取締役会・監査役等により経営の監視・監督を行い、グループ全体でのコーポレート・ガバナンスの強化を進め、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現し、社会の発展に貢献していきます。
コーポレート・ガバナンス体制
内部統制システム構築の基本方針
アルティウスリンク株式会社（以下、「アルティウスリンク」という）は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり決議しておりますのでお知らせいたします。
この決議に基づき、アルティウスリンクは、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保し、企業クオリティを向上すべく、実効性のある内部統制システムの整備を図り運用していくこととします。
コーポレート・ガバナンス
- 取締役会
- 取締役会は、取締役会規則及び付議基準に基づき、法令等に定める重要事項の決定を行うとともに、取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督する。
- 取締役の職務執行にかかる情報については、社内規定に従い適切に保存及び管理を行う。
- 業務執行体制
- 執行役員制度により権限の委譲と責任体制の明確化を図り、有効かつ効率的に業務を遂行する。
- 取締役会付議事項の他、業務執行に係る重要事項については、取締役、執行役員等にて構成される経営会議において、経営会議規程に基づき審議し、決定する。
- 監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制
- 監査役は、取締役会に出席する他、社内主要会議に出席するとともに、重要な会議の議事録、稟議書、契約書等を閲覧することができる措置を講じる。
- 取締役及び使用人並びに監査部は、監査役の職務遂行に必要な情報を適宜・適時に監査役に報告する他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査役に報告する。また、取締役及び使用人並びに監査部は、監査役と意見交換を行い、連携を図る。
- 監査役の職務を補助するため、監査部に監査役スタッフを置くこととし、それに従事する使用人の人事については監査役の意見を尊重する。
- 監査役に対する報告を行ったことにより、報告を行った者が不利益を被らない措置を講じる。
- 監査役が職務を実効的に遂行可能とするために必要な経費を確保する。
コンプライアンス
- 全ての役職員は、アルティウスリンクの理念である「パーパス・バリューズ」に基づき、常に高い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図る。
- 反社会的勢力に対しては毅然とした対応を取り、一切の関係遮断に取り組む。
- アルティウスリンクのコンプライアンスに係る会議体において、アルティウスリンクの重大な法律違反その他コンプライアンスに関わる問題、事故の早期発見・対処に取り組む。
- 社内外に設置されているコンプライアンスに係る内部通報制度の適切な運用を図る。
- 社内外研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識向上に努める。
経営目標を適正、かつ効率的に達成するためのリスク管理
- 取締役等で構成される経営戦略等に係る会議体において、アルティウスリンクグループの持続的な成長を図るべく、リスク の分析及び事業の優先順位付けを厳正に行い、適切な経営戦略や経営計画を策定する。その実現のため、業績管理に係る会議体において、リスクへの対応状況を監視し、業績管理の徹底を図る。
- アルティウスリンクに「内部統制責任者」を設置し、アルティウスリンクグループの経営目標を適正、かつ効率的に達成するためのリスク管理を推進する。アルティウスリンクの内部統制責任者はアルティウスリンクの代表取締役社長とする。
- 内部統制責任者は、以下の活動を推進していく。
- リスクを定期的に洗い出し、これを一元的に管理するリスク統括部を中核とし、全ての部門、役職員が連携して、社内関連規定に基づき、アルティウスリンクグループのリスクを適切に管理し、経営目標の適正且つ効率的な達成に取り組む。
- 会社事業に重大かつ長期的にわたり影響を与える事項については、事業へのリスクを可能な限り低減するための対応策を検討し、策定する。
- 財務報告に係る内部統制については、重要な業務プロセスについて、文書化、評価及び改善を行い、財務報告の信頼性の一層の向上を図る。
- 業務の有効性・効率性の向上や資産の適正な取得・保管・処分等、アルティウスリンクグループの業務品質向上のために必要な体制の整備、充実を図る。
- お客様並びにアルティウスリンクグループ従業員・スタッフ等の個人（顧客）情報を取扱う企業であるとの認識を強く持ち、通信の秘密の保護並びに個人情報保護はアルティウスリンクグループの社会的責務であると考え、個人情報保護方針、関連する法令及びその他の規範に基づくコンプライアンス・プログラムを策定し、遵守していく。また、継続的にプログラムの改善・維持・教育の実施に努める。
ステークホルダーとの協業にかかる取組み
- 全社を挙げての以下の活動取り組みにより、アルティウスリンクグループの活動全体に対する支持と信頼を獲得し、お客様満足度の向上と顧客基盤の強化・拡大を達成する。
- 全てのステークホルダーをお客様ととらえ、役職員全員で、お客様ニーズや苦情への迅速かつ適切な対応により、その満足度の向上を目指す活動に取り組む。その推進のため、経営会議等 において活動の評価・改善を図る。
- 諸法令を遵守し、お客様に安心、安全で高品質な製品・サービスを提供する。製品・サービスの提供にあたっては、お客様が適切に製品・サービスを選択し利用できるよう、わかりやすい情報の提供と適正な表示を行う。
- 全てのステークスホルダーから理解と信頼を得るため、アルティウスリンクグループの経営の透明性を確保し、アルティウスリンクのグループ広報活動の更なる充実に努める。
企業集団における業務の適正を確保するための体制
- アルティウスリンクグループの各子会社と経営に係る重要事項について、定期的に情報を共有し協議する体制を構築し、アルティウスリンクグループ全体の業務の適正を確保する。
- アルティウスリンクグループの各子会社に「内部統制責任者」を設置し、会社全体の業務の適正を確保する。各子会社の「内部統制責任者」は各子会社の社長とする。
- グループ会社からの適宜・適時な報告を行う体制を整備し、グループ会社との連携を図る。
- アルティウスリンクグループでのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組む。
- アルティウスリンクグループのコンプライアンスに係る会議体を通じて、会社の重大な法令違反、その他コンプライアンスに係わる問題、事故の早期発見・対処に取り組むとともに、アルティウスリンクの理念である「パーパス・バリューズ」に基づき、全社員が常に高い倫理観を維持し、適正な業務の執行を図る体制を確保する。
内部監査
- 監査部に監査スタッフを置きアルティウスリンクグループの業務全般を対象に内部監査を実施し、業務遂行や内部統制体制についての適切性や有効性を定期的に検証する。
- 内部監査結果は、問題点の改善・是正に関する提言を付して代表取締役社長に報告する他、監査役に報告を行う。
最新改定日：2024年6月19日